PF deflagra megaoperações contra fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, desencadeou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas — Quasar e Tank — para desarticular esquemas criminosos ligados à cadeia produtiva de combustíveis. As ações atingem diversos estados e têm como foco redes de lavagem de dinheiro com forte impacto econômico, algumas delas com indícios de conexão com facções criminosas.

Segundo a PF, os investigados utilizavam fundos de investimento e uma complexa teia de empresas para ocultar patrimônio de origem ilícita. Entre as manobras identificadas estavam transações fictícias de compra e venda de imóveis e títulos entre companhias do mesmo grupo, sem qualquer justificativa econômica real. O objetivo era dificultar o rastreamento dos valores e blindar os verdadeiros beneficiários.

Operação Quasar

Na Quasar, policiais cumprem 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, incluindo a capital, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal autorizou ainda o bloqueio de bens e valores de investigados até o limite de R$ 1,2 bilhão, além do sequestro de fundos de investimento e da quebra dos sigilos bancário e fiscal.

Operação Tank

Paralelamente, a Operação Tank atinge uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já descobertas no Paraná. De acordo com as investigações, o grupo criminoso movimentou mais de R$ 23 bilhões desde 2019 por meio de centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings e até instituições de pagamento credenciadas no Banco Central.

As apurações apontam que pelo menos R$ 600 milhões foram efetivamente lavados pela organização, utilizando expedientes como depósitos fracionados, uso de laranjas, transações cruzadas, repasses sem lastro fiscal, fraudes contábeis e simulação de serviços.

O esquema também envolvia fraudes diretamente no consumo: 46 postos de combustíveis em Curitiba estariam adulterando gasolina e praticando a chamada “bomba baixa”, em que o volume abastecido é inferior ao registrado.

No âmbito da Tank, estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, totalizando uma constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão.

Com o avanço das investigações, a expectativa da PF é desmantelar definitivamente as engrenagens financeiras que sustentavam os crimes e recuperar valores bilionários desviados do setor de combustíveis.

Por Ataíde Barbosa/Foto: Polícia Federal/Divulgação